河南警方:村镇银行案已逮捕234人

另据河南省许昌市公安局6月18日警情通报:2022年4月19日,我市公

河南:禹州新民生等村镇银行线上交易系统被河南新财富集团操控和利用的犯罪事实已初步查明

6月18日晚,据河南省地方金融监督管理局官方微信公众号消息,针对近期个别村镇银行线上服务渠道关闭问题,河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人6月18日表示,各级金融管理部门密切配合公安机关开展调查,禹州新民生等村镇银行线上交易系统被河南新财富集团操控和利用的犯罪事实已初步查明,相关资金情况正在排查。

河南银保监局、河南省地方金融监管局责成相关村镇银行紧紧依靠当地党委政府,积极配合公安机关侦办案件,做好资金信息登记和后续处置工作,依法保护金融消费者的合法权益。同时,提醒相关群众配合做好信息登记工作。

另据河南省许昌市公安局6月18日警情通报:2022年4月19日,我市公安机关依法对河南新财富集团投资控股有限公司涉嫌重大犯罪立案侦查。现初步查明,2011年以来,以该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。目前,案件侦办取得积极进展,公安机关已抓获一批犯罪嫌疑人,依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。该案涉嫌犯罪行为持续时间长、参与人员多、案情十分复杂。公安机关将进一步加大案件侦办力度,不让犯罪分子逍遥法外,逃避惩罚,进一步加大追赃挽损力度,维护人民群众合法权益并适时发布案件侦办阶段性进展情况。

河南警方:以吕某为首的犯罪团伙,涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪,已抓获一批犯罪嫌疑人

6月18日,河南省许昌市公安局发布警情通报:2022年4月19日,我市公安机关依法对河南新财富集团投资控股有限公司涉嫌重大犯罪立案侦查。现初步查明,2011年以来,以该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。目前,案件侦办取得积极进展,公安机关已抓获一批犯罪嫌疑人,依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。该案涉嫌犯罪行为持续时间长、参与人员多、案情十分复杂。公安机关将进一步加大案件侦办力度,不让犯罪分子逍遥法外,逃避惩罚,进一步加大追赃挽损力度,维护人民群众合法权益并适时发布案件侦办阶段性进展情况。

河南掀金融系统反腐风暴 半个月再拿下7人

河南金融系统再有两人被查。

据“中国银保监会”8月12日消息,中国银保监会河南监管局政策法规处处长、一级调研员蒋红华,中国银保监会河南监管局案件稽查处副处长、二级调研员杜其文同日被查。

就在8月5日,河南省农村信用联合社原党委委员、副主任关奇峰,中国银保监会信阳监管分局二级巡视员王献军同日被查。

7月卸任的处长、副处长

蒋红华,男,汉族,1973年1月出生,河南永城人,1994年7月参加工作,2005年11月加入中国共产党,研究生学历。

河南警方:村镇银行案已逮捕234人

河南警方:村镇银行案已逮捕234人

蒋红华

公开资料显示,1994年至2012年,蒋红华先后在中国人民银行商丘分行、河南省分行、济南分行郑州监管办,中国银监会河南监管局国有银行监管二处、办公室、统计信息处、人事处、党委组织部工作。

2012年12月,他担任中国银监会河南监管局统计信息处处长,两年后(2015年2月)转任中国银监会三门峡监管分局党委书记、局长,2017年3月任中国银监会洛阳监管分局党委书记、局长。

2019年4月,蒋红华任中国银保监会洛阳监管分局党委书记、局长、一级调研员,2020年10月任中国银保监会河南监管局政策法规处处长、一级调研员。

简历显示,2022年7月,他不再担任河南监管局政策法规处处长职务。

河南警方:村镇银行案已逮捕234人

蒋红华部分简历

和蒋红华一样,杜其文长期在金融系统工作,他曾在中国人民银行工作,2003年9月到了中国银监会河南监管局,2020年10月任中国银保监会河南监管局案件稽查处副处长。

河南警方:村镇银行案已逮捕234人

杜其文

在被查之前,他也已经不再担任副处长一职。

杜其文部分简历

河南警方:村镇银行案已逮捕234人

有村镇银行监管经历

还有几个细节值得关注。

其一,蒋红华曾多次到村镇银行调研。

比如,2017年11月,时任洛阳银监分局党委书记、局长的蒋红华曾到嵩县兴福村镇银行进行调研。

他当时还针对村镇银行现状提出了要求。他说,要“做好风险防控。加强内控合规意识,防止内部风险;坚守风险底线,防范流动性风险,尽力减少对同业资金依赖;严防操作风险,加大违规处理力度,做好案件防控工作。”

其二,杜其文曾有两段河南村镇银行的监管经历。

不妨来看杜其文的部分简历:

杜其文曾是李焕亭下属,后者在2012年1月成为中国银监会河南监管局农村中小金融机构监管二处处长。

据报道,这一处室主要负责辖内村镇银行、农村资金互助社等新型农村金融机构的市场准入、非现场监管和现场检查工作。

2022年7月24日,时任中国银保监会河南监管局一级巡视员的李焕亭被查。

另外,2022年7月29日被查的中国银保监会河南监管局非银二处处长、一级调研员郭琴,也有具有农村中小金融机构监管的经历。

郭琴在2015年2月至2018年10月任中国银监会河南监管局农村中小金融机构监管二处处长。

河南、安徽5家村镇银行涉嫌严重犯罪

河南警方:村镇银行案已逮捕234人

近段时间,河南村镇银行“取款难”事件引起多方关注。

银保监会有关部门负责人7月17日表示,经过近3个月的努力,公安机关已初步查明案件主要事实,还原了事件真相。

河南新财富集团操纵河南、安徽5家村镇银行,通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等方式非法吸收并占有公众资金,篡改原始业务数据,掩盖非法行为。

据许昌市公安局此前通报,2011年以来,以新财富集团实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。

8月12日,银保监会有关部门负责人表示,河南、安徽5家村镇银行受不法股东操控,通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等方式,吸收并非法占有公众资金,性质恶劣,涉嫌严重犯罪。村镇银行账外吸收的资金既未缴纳存款准备金,也未缴纳存款保险费。

“7月11日以来,河南、安徽先后发布4期公告,分别对5万元以下、5-10万元、10-15万元、15-25万元的客户实施垫付。截至8月11日晚,已累计垫付43.6万户、180.4亿元,客户、资金垫付率分别为69.6%、66%,进展总体顺利。”

河南警方:村镇银行案已逮捕234人

资料图

半个月拿下7人

7月25日,银保监会召开了全系统2022年年中工作座谈会暨纪检监察工作(电视电话)座谈会。

会议要求,要始终保持惩治金融腐败的强大力量常在,严肃查处高风险中小银行保险机构背后的监管腐败问题。对顶风违纪的,从严从快查处。

在7月25日之前,河南省金融系统已有5人落马:

7月25日至8月12日,半个月内又有7人被查,其中7月29日查了3人,8月5日查了2人,8月12日再查2人:

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