投资年化收益竟有1500%!又一家金融诈骗公司跑路……

投10万元,15天后赚4万元;投50万元,10天后赚近15万元。从去年下半年开始,很多人在网上看到一个叫光合华旅的新能

投10万元,15天后赚4万元;投50万元,10天后赚近15万元。这样的投资项目,摆在你面前你是否会动心?如果你要投的还是国家政策扶持的新能源项目,又有顶级担保公司确保稳赚不赔,你是否会毫不犹豫加入进去?小心,这很可能是一个精心布置的骗局……

年化收益高达1500% 这是啥公司?

从去年下半年开始,很多人在网上看到一个叫光合华旅的新能源投资平台。据说它既安全又赚钱,专门投资国家政策扶持的光伏发电、风力发电等新能源项目,是新的暴利产业。

据光合华旅官网介绍,公司于2017年10月成立,在国家和地方工商部门都已备案,证件一应俱全。光合华旅宣称自己实力雄厚,注册资本高达五千万元,在中信银行存有八千万元企业风险备用金,且由香港金马投资担保有限公司等顶级机构提供风险控制。14万多人进行了投资,金额高达13亿多元,已平稳运营480多天。更让人感到放心的是工商注册信息显示,它的母公司光合文旅控股股份有限公司还是一家新三板上市公司。

不少人都动心了,决定试试看。投资程序很容易,手机上下载客户端,选好要投的项目,将钱打到指定账户即可。投资方式很灵活,短则一天,长则四十多天。一个名为玉门关风电场项目,投资10万一天能赚4080元,日利息高达4.08%,折算成年化利率将近1500%,而正常的银行存款年利率才1.5%。

客户端无法登陆 公司竟一夜蒸发

此外,平台为吸引更多的投资人,还制定各种奖励政策。越来越多的人加入到这场疯狂的金钱游戏中。

今年1月21日,正当大家沉浸在这场投资盛宴时,突然发现钱提不出来了。客服说,要想保证本息能及时提出来,必须缴纳一定的保险报备金。

一位受害人表示,“我投资20多万,还要交12万多的报备金,本金到期才能够提现。”当客户投了报备金后,公司还会以交个人所得税为由进行推脱。

投资年化收益竟有1500%!又一家金融诈骗公司跑路……

2天后,投资人发现手机客户端打不开了。光合华旅一夜蒸发,所有人彻底傻了。仅记者掌握的信息就有250多人被骗,总金额上千万。

投资年化收益竟有1500%!又一家金融诈骗公司跑路……

记者调查揭秘投资骗局

这是怎样的一个骗局,为何让这么多人短时间内上当受骗?

零成本注册公司!

首先,骗子将自己包装成光合华旅产业投资发展(深圳)有限公司,注册地址上写着入驻深圳市前海商务秘书有限公司。

公司资质,假!

2017年,光合华旅报备的办公地在布吉新村A16栋701室,经查这是一个虚假地址。虽然是虚假地址,但由于当时管理较为宽松,没有被发现。

随后,记者查阅光合华旅的工商注册信息发现,虽然注册资本有5000万元,但实缴却是为零。其实,它就是一家空壳公司。

为了让广大投资人相信自己是一家有资质的投资公司,光合华旅出示了一份融资性担保机构经营许可证,上面写着发证机关是深圳市金融办公室。后经深圳市人民政府金融办公室确认,这也是假的。

为了让投资人相信自己抗风险能力强,光合华旅还出示一份在中信银行的8000万元企业风险备用金存款单,实际上账号和户名不符。但是一般人不会去到银行求证,而往往会选择相信。

投资年化收益竟有1500%!又一家金融诈骗公司跑路……

网络宣传,假!

此外,为了迷惑大家,光合华旅还在网上发布了大量推荐文章,宣称自己有实力,还特别强调新能源是朝阳产业,如果投资将来会有巨大收益。而这些推荐文章,其实都是光合华旅花钱打的广告。

投资人的钱究竟去哪了?

当真金白银真的到手时,再质疑的人也不会犹豫,于是纷纷往里投钱。那么投资人的钱去哪了呢?

光合华旅官网称,平台不设资金池,资金是交给第三方进行托管,但根据受害人提供的信息,实际资金汇到了三家关联公司,分别位于肇庆、东莞和西安。

记者来到肇庆市谷盈科技有限公司发现,它其实是一个中小学生托管中心。托管中心工作人员说,他们没有听说过谷盈科技有限公司。

记者调查发现,钱都汇到中国农业银行肇庆市中原支行一个尾号为7778的账户里,户主正是谷盈科技有限公司。银行工作人员告诉记者,这个账户涉嫌诈骗,已被冻结。

随后,记者又赶赴东莞,寻找另外一个关联公司——东莞亿华广告有限公司,但这也是一家无法查到下落的空壳公司。

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第三家关联公司是西安联染商贸有限公司,注册地在西安市莲湖区西大街唐人街小区1幢3单元601号。而实际上1号楼根本没有3单元,物业也没有听说过西安联染商贸有限公司。

由此,骗局的基本思路搞清:首先,光合华旅成立一家空壳公司,找来各种虚假证明及担保公司,虚设大量新能源项目,在网上大肆宣传,通过高回报让大家上钩。用后面投资人的钱支付前面人的利息,造成钱生钱的假象。最后平台一关,所有公司和个人全部消失。

目前,警方正在对此事进行调查。再次提醒大家,在面对高回报投资诱惑时,切记心明眼亮。

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