曾经做律师,旗下资产规模百亿,涉嫌非法集资昨日被抓

因涉嫌非法吸收公众存款,金诚财富集团被立案调查。4月28日凌晨,公司创始人韦杰、徐黎云、蒋雪琦等30多名犯罪嫌

涉嫌非法吸收公众存款,金诚财富集团被立案调查。4月28日凌晨,公司创始人韦杰、徐黎云、蒋雪琦等30多名犯罪嫌疑人被杭州警方抓获。

同一天,“平安拱墅”微信公众号发布警方通报,据浙江省证监局移送线索及群众报案,杭州市公安局拱墅区分局依法立案侦查金诚财富集团有限公司涉嫌非法集资案。警方依法对金诚集团实际控制人韦某(男,38岁)及相关涉案人员采取刑事强制措施。

曾经做律师,旗下资产规模百亿,涉嫌非法集资昨日被抓

而在4月19日时,金诚集团相关负责人还表示:“我司有信心和能力保障所有投资人的合法权益。”

旗下上市公司半个月暴涨150%

相关资料显示,金诚集团规模号称700亿,以特色小镇为核心产品,旗下主要包括:金诚新城镇、金诚财富、金诚产业、金诚之星、有象文化、酒店、房地产、金诚金融、公众公司等板块。

其中,负责PPP项目的金诚新城镇和负责私募基金业务的金诚财富是运营主体。PPP,即政府和社会资本合作,它是公共基础设施中的一种项目运作模式。

公司创始人是韦杰,1981年生于金华东阳。浙江大学法学硕士。毕业后曾经做过律师。

上市公司方面,金诚集团拥有港股金诚控股(01462.HK)及新三板挂牌公司太悦健康(832227.OC)、丽晶光电(831777.OC)等5家公司。

值得一提的是,自4月15日起,“特色小镇概念股”金诚控股近来放量大涨,成交额从原先的每日仅几十万港元飙升到千万级别。不到8个交易日,股价几乎翻三番,截至4月26日收盘,金诚控股收报0.47港元,总市值19亿港元。

曾经做律师,旗下资产规模百亿,涉嫌非法集资昨日被抓

兑付危机爆发

资料显示,金诚集团的私募基金管理和销售主要由旗下金诚财富运营。金诚财富旗旗下拥有基金销售公司浙江金观诚,还有6家私募机构,先后合计发行超300只私募产品。(新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复)

这些产品所募集的资金,看似投向特色小镇和保障房等PPP项目,实际上大量用于短期固收产品的循环付息和借新还旧,部分资产项目不真实,另有相当一部分被实际控制人转移挪用。整个金诚系募集资金规模截止到2018年5月高达300亿元。

而2018年下半年,金诚集团旗下私募基金产品已被曝出兑付危机。2018年11月1日,有投资者购买的金诚财富发行或管理的私募产品出现无法赎回的情况。

曾经做律师,旗下资产规模百亿,涉嫌非法集资昨日被抓

2019年1月31日,金诚集团召开了投资人代表沟通会,公司创始人、董事长韦杰在会上表示,金诚集团的总负债是103亿元,存续的基金规模是157亿元,他承诺“都会负责到底”。

4月23日,金诚集团官方微信发布了最后一则《声明》称,“我司的战略重组目前已进入关键落实阶段…条件成熟时,我司将适时向投资人及相关媒体进行披露。”

几天后,随着创始人韦杰身陷囹圄,金诚集团岌岌可危。

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5700亿政府订单成谜

金诚集团曾对外宣称,截至2017年9月底,公司拥有特色小镇项目59个,与政府项目签约总量超5700亿元。要知道,这个数据仅次于中国建筑集团、中国交通建设集团,在国内排行第三位!一家业界名名不见经传的公司,怎么会有这么多政府订单?这随即引社会发公众怀疑。

去年4月,浙江证监局开展2018年私募基金专项检查工作,但遭到金诚集团的对抗和不配合,这一导火索也加速了金诚集团的崩塌。

2018年5月25日,证监局发布公告称,浙江证监局对金诚集团旗下5家公司的法定代表人采取监管谈话措施。且浙江金观诚也被采取责令改正,暂停办理基金销售认购和申购业务6个月的监督管理措施。

曾经做律师,旗下资产规模百亿,涉嫌非法集资昨日被抓

同样在2018年5月,金诚财富陷入首次兑付危机。大量投资者发现,金诚财富旗下产品无法实现大额赎回。

据证券时报报道,金诚集团的大量PPP项目,均停留在框架协议或口头约定层面,尚未正式立项;而以PPP项目名义招揽客户发行的产品,年化收益率在10%~12%之间,涉嫌自融自担。

“金诚的金融产品期限一般是1-2年,但是项目建设期远超过这个时间,特别是PPP项目6年以上才能回款是常态。所以,金诚集团需要由发行后面的基金来兑付前面的资金。当兑付金额远高于募集量时候,这就是造成流动性紧张和展期的原因之一。”

6个月之后,浙江证监局于2018年11月23日再发通知,称金观诚整改不到位,需要公司提交书面整改报告,在验收通过之前不得恢复基金销售认购和申购业务。

曾经做律师,旗下资产规模百亿,涉嫌非法集资昨日被抓

2019年初,证监局再发通知,称金观诚内控仍存重要问题、责令公司整改并暂停基金销售业务12个月。

也是在去年12月,金诚控股股价暴跌,跌幅一度达68%。市值从64亿一日蒸发43亿,价格跌至0.6港元/股。

曾经做律师,旗下资产规模百亿,涉嫌非法集资昨日被抓

此后,金诚控股股价一路向下,最低至0.19元每股。直至4月15日开始,股价大幅上扬。8个交易日涨近150%后。4月28日,就传来创始人韦杰等30余人已被杭州警方抓获的消息。

而据金城投资最新数据,经审计后金诚集团总资产规模202.76亿元,负债103.08亿元,净资产总额98.99亿元,资产负债率50.84%。与之相关的现有所有存续基金总份额为157亿元,包括所有代销、管理的债权、股权和其他类型基金份额。

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